8月17日下午，公司在云南建投發(fā)展大廈1108會(huì)議室分別召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議
會(huì)議對(duì)《關(guān)于選舉羅劍鋒為公司董事長(zhǎng)議案》《關(guān)于選舉馮智江為公司副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任馮智江為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任張廣益為公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任袁昆良、李貴恒、朱興樹、張立杰為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任趙翰臻為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任趙麗梅為公司總經(jīng)濟(jì)師的議案》《關(guān)于聘任朱文偉為公司總工程師的議案》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》《董事審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員的議案》共計(jì)16項(xiàng)議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議。
經(jīng)與會(huì)董事現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決，全票通過選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和確定了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、董事會(huì)秘書聘任人選。建立了董事會(huì)專門委員會(huì)，制訂了董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)議事規(guī)則并選舉產(chǎn)生董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)委員、主任委員，進(jìn)一步完善了公司治理結(jié)構(gòu)，做到權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡。
公司第三屆董事會(huì)成員羅劍鋒、馮智江、陳芝軒、劉莉嬌、李穎浩、趙翰臻、朱興樹出席，公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員石彬、龔文衛(wèi)、王崇虎、鄭丹及第二屆董事會(huì)聘任的高管成員趙麗梅、朱文偉、袁昆良、李貴恒列席。
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議
會(huì)議對(duì)《關(guān)于選舉石彬?yàn)楣颈O(jiān)事會(huì)主席的議案》進(jìn)行了審議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決，全票通過選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員石彬、龔文衛(wèi)、王崇虎、鄭丹出席。
此次董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議的召開對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會(huì)建設(shè)，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行，提高董事會(huì)運(yùn)作效率和決策水平，完善監(jiān)督機(jī)制，完善以《公司章程》為核心的企業(yè)制度體系，保障各主體有效履職，充分發(fā)揮董事會(huì)的決策作用、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)管理作用、黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用及職工的民主管理、民主監(jiān)督作用，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。
【攝影：李建峰 報(bào)道：馬懿萱 責(zé)任編輯：李克明 審核：蔡艷麗 審批：李敏】
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